Áreiðanleikakannanir (KYC) – kerfi fyrir tilkynningaskylda aðila
Hluthafaskrá og Keldan hafa sett í loftið nýtt kerfi til utanumhalds og framkvæmdar áreiðanleikakannana. Kerfið (kallað KYC „Know your customer“) er í senn bæði einfalt og skilvirkt og stenst þau lög sem tilkynningaskyldir aðilar [svo sem bókhalds- og lögfræðistofur] falla undir um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.
Notendur geta framkvæmt áreiðanleikakannanir á einfaldan hátt og öðlast góða yfirsýn á viðskiptavinum í samræmi við gildandi lög og án mikillar fyrirhafnar.
Hvernig virkar kerfið?
Góð yfirsýn
Haldið utanum alla viðskiptavini á einum stað og sjálfvirk áminning þegar þörf er á nýrri könnun. Allar aðgerðir eru skráðar og aðgengilegar gagnvart eftirlitsaðilum.
KYC skýrsla sótt
Skýrsla sótt úr Hlutafélagaskrá [til RSK] með gildandi skráningu og raunverulegum eigendum, fyrir hvert félag eða mörg í einu.
Könnun send
Spurningalisti sendur út á tengilið félags sem skráir sig inn með rafrænum skilríkjum. Aðgerð framkvæmd fyrir hvert félag eða mörg í einu.
Áhættumat skráð
Áhættumat skráð með litakóðun og athugasemdum þegar öll gögn liggja fyrir, fyrir hvert félag eða mörg í einu.
Hér má finna notandahandbók og fyrir nánari upplýsingar eða skráningu má senda póst á [email protected].
